Du går nu igenom arkiven för Ekobrottsmyndigheten.

Robertsfors kommun betalade till blufföretag

23 januari, 2017 i Bedrägeri

Robertsfors kommun har betalat pengar till ett så kallat blufföretag. Det framkommer efter att de kontaktats av Ekobrottsmyndigheten, skriver VK. Totalt rör det sig om cirka 60 000 kronor som kommunen betalat till blufföretaget. Flera andra företag och organisationer har också blivit lurade av samma blufföretag, skriver Robertsfors kommun i ett pressmeddelande. – En tjänsteman har beslutsattesterat fakturor med snarlikt företagsnamn som en av våra leverantörer och med ett i sammanhanget rimligt fakturaunderlag, säger kommunchef Karin Ahnqvist. Till artikeln >>

Tre misstänkta i miljardhärvan kring Falcon-fonder

23 november, 2016 i Bedrägeri, Ekonomi

Tre personer är misstänkta i härvan kring Falcon Funds där drygt 1,2 miljarder kronor i pensionspengar är borta, skriver DN. – Det pågår en förundersökning om förskingring med anledning av Pensionsmyndighetens anmälan, säger kammaråklagare Arne Fors, på Ekobrottsmyndigheten. Pensionsmyndigheten har i sin anmälan pekat ut två personer som nyckelpersoner i härvan, en svensk medborgare och en amerikan. Några förhör har inte hållits ännu. Arne Fors räknar med att utredningen kommer att ta lång tid. I dag arbetar sju personer med undersökningen på Ekobrottsmyndigheten. Till artikeln >>

Pensionsmyndigheten polisanmäler Falcon Funds

13 oktober, 2016 i Bedrägeri, Ekonomi

Pensionsmyndigheten polisanmäler Maltabaserade Falcon Funds fonder efter misstanke om att Falcon Funds ska ha stulit pengar som pensionssparare hade placerat i fonderna, skriver SVT Nyheter. Pensionsmyndigheten kräver att får tillbaka de placerade 2,7 miljarder kronorna, men hittills har bara 650 miljoner kommit in. Man har därför bett Finansinspektionen om hjälp med att få tillbaka pengarna. Pensionsmyndigheten pekar särskilt ut en specifik person som skyldig till härvan. Personen ska ha lyckats föra över fondernas pengar till sina egna bolag genom diverse investeringar. I februari stoppade Pensionsmyndigheterna insättningar i Falcon Funds fonder, efter misstankar om att tusentals pensionssparares bank-id kapats för att göra otillåtna fondbyten inom premiepensionssystemet. I juni sade myndigheten upp avtalet med fondbolaget. Till artikeln >>

Kvinna döms för penningtvätt

23 september, 2016 i Bedrägeri

En 50-årig kvinna från Uppsala kommun döms för penninghäleri till villkorlig dom och dagsböter, skriver UNT. Efter att Ekobrottsmyndigheten kontaktats av EU:s myndighet mot mutor och bedrägerier upptäcktes att kvinnan tagit emot 100 000 kronor vid två olika tillfällen. Pengarna ska ha kommit från ett EU-stött samarbete och misstänks ha förts över efter att ett e-postkonto hackats. Kvinnan förnekar brott och förklarar att hon endast hjälpt en släkting och låtit denne använda hennes konto. Till artikeln >>

Målvakt stoppar utredning av Telephon Sverige AB

27 april, 2015 i Bedrägeri, Tele- och internet

På kort tid drog de in mängder av äldre och sjuka i långa telefonabonnemang som de inte kunde ångra. Telephon Sverige AB blev snabbt ökänt för sina försäljningsmetoder, och ett av de mest kritiserade bolagen i SVT Nyheters säljgranskning 2012. Nu misstänker konkursförvaltaren brott – men de ansvariga kommer troligen aldrig att ställas inför rätta, skriver SVT Nyheter. Efter granskningen byttes både namnet och styrelsen ut hos bolaget, verksamheten upphörde och i oktober i fjol gick man i konkurs. Förvaltaren konstaterar att det saknas drygt 1,2 miljoner i konkursboet samt att det saknas bokföring sedan slutet av 2012. Ekobrottsmyndigheten kommer dock inte inleda någon förundersökning i detta fall, helt enkelt eftersom bolaget numera bara företräds av en så kallad målvakt, som redan står åtalad i en rad andra fall. Möjligheten att hitta de verkliga aktörerna bakom bolaget bedömer åklagaren som minimal. Till artikeln >>

Sålde uppgifter till porrutpressare

29 januari, 2015 i Bedrägeri

En 41-årig man i Skåne som har skickat ut tusentals hotfulla fakturor till påstådda porrsurfare kunde välja ut sina offer genom att köpa uppgifter från de stora telefonoperatörerna, skriver TT. Rättegången mot mannen pågår just nu i Malmö tingsrätt. Bo Birgersson, åklagare på Ekobrottsmyndigheten, säger sig vara både chockad och överraskad av teleoperatörernas upplägg. Till artikeln >>

800 företagare drabbade i stor bedrägerihärva

27 maj, 2014 i Bedrägeri

Den landsomfattande bedrägerihärva med bluffakturor som polis och åklagare i Norrköping utreder har vuxit lavinartat. Polisen misstänker att närmare 800 småföretagare har drabbats, skriver SVT Östnytt. Den stora utredningen har pågått sedan i höstas och totalt har nu 17 personer delgivits misstanke om brott. Det handlar om grova bedrägerier eller medhjälp till sådana, mellan april och december förra året. – Man har suttit och ringt och tagit betalt för värdelösa tjänster, säger Ingemar Welander, kammaråklagare i Norrköping. Två blufföretag med säte i Norrköping ska ha fått in 5,7 miljoner kronor på verksamheten. Själva callcenterverksamheten ska enligt polisen ha bedrivits i Enköping och Sundbyberg. Parallellt med polisutredningen pågår utredningar hos såväl Ekobrottsmyndigheten som Skattemyndigheten. Till artikeln >>

Vd åtalas för över 100 bedrägerier

16 december, 2013 i Bedrägeri

En vd i ett säkerhetsföretag åtalas för över 100 bedrägerier, skriver HD. Det gäller bland annat fusk med rotavdrag men även 50 fall av bedrägerier mot semesterfirare som sammanlagt ska ha betalt 215 000 kronor till honom. Han ska ha annonserat ut boenden på semesterorter som till exempel Teneriffa som inte existerat – något som semesterfirarna upptäckte först vid ankomsten på orten. Mannen var på flykt i Thailand tills han greps i slutet av augusti och sitter nu häktad i Sverige. Läs mer >>

Bedrägeriutredning om resebyrån Tripp läggs ner – igen

27 november, 2013 i Bedrägeri

Förundersökningen om bedrägeri har åter lagts ner mot kvinnan som drev resebyrån Tripp i Borås och anklagades för att ha blåst kunder på pengar och flygbiljetter, skriver BT. Enligt åklagaren går det går inte att styrka i tillräckligt hög grad att kvinnans avsikt var att lura kunderna. Bland annat ett par som skulle gifta sig i Thailand förlorade över 160 000 kronor. Läs mer >>

Id-stöld vid Fingerprintbluff

17 oktober, 2013 i Bedrägeri

Den fängslade person vars personuppgifter användes i samband med budbluffen i Fingerprint Cards har fått sin identitet stulen, skriver Dagens Industri. Det har tidningen nu fått bekräftat från Ekobrottsmyndigheten eftersom den inte betraktar personen som misstänkt. Till notisen >>