Du går nu igenom arkiven för pengatvätt.

Utländska beställare försökte lura restaurang i Falun

6 mars, 2017 i Bedrägeri

Nyligen fick en restaurang i Falun i Dalarna en beställning från ett större sällskap människor. Beställningen kom via mejl och avsändaren påstod sig komma från ett engelskt företag, skriver LTÖ. När man hade rett ut och kommit överrens om alla detaljer och pris fick restaurangen frågan om de kunde ta emot betalningen för alla de kostnader som sällskapet skulle ha under sin vistelse i Sverige – bland annat resor och hotellnätter. Restaurangen ombads att skicka pengarna vidare till de företag som skulle ha dem. Polisen misstänker att det kan vara ett försök att tvätta pengar, och varnar från att ta emot och förmedla pengar från kunder. Till artikeln >>

SL: Nytt system för köp av sms-biljett

14 januari, 2013 i Handel

Från och med den 1 februari 2013 blir det en del förändringar för köp av sms-biljetter i SL-trafiken, skriver SL i ett pressmeddelande. Ett nytt nummer och en ny betaltjänst införs. Den största skillnaden mot idag blir att resenären behöver skapa en kundprofil för att kunna köpa sin sms-biljett. Det är en följd av betaltjänstlagen, som bland annat tillkommit för att kontrollera pengatvätt och för att företag som tillhandahåller betaltjänster lättare ska kunna konkurrera inom EU. Till artikeln >>

Fängelsedom fastställd mot bedragare med Nigeriabrev

9 maj, 2012 i Bedrägeri

Hovrätten fastställer domen på fyra års fängelse mot en 30-årig man som lurat till sig 2,7 miljoner kronor med så kallade Nigeriabrev, skriver NK. En Pitebo i 70-årsåldern lurades att han skulle få ta del av ett jättelikt arv. Pengarna behövde tvättas med hjälp av kemikalier och ”äkta” sedlar, men istället försvann bedragaren med de riktiga sedlarna de lurade skaffat fram. Straffet blev fyra års fängelse för grov stöld, olovlig befattning av falska pengar och bedrägeri. Till artikeln >>