Du går nu igenom arkiven för penningtvätt.

Kvinna upplät sitt bankkonto till pengatvätt

27 mars, 2017 i Bedrägeri

En 30-årig kvinna som lät sin manlige bekant sätta in drygt 1,7 miljoner kronor på hennes bankkonto döms nu till villkorlig dom och 28 000 kronor i böter, skriver HD. Pengarna härrörde från ett bedrägeri som utretts av amerikansk polis. Kvinnan förnekar att hon känt till något om detta men ljög samtidigt för banken om att pengarna kom från en släkting i utlandet. Till artikeln >>

Kalmarkvinna åtals för penningtvätt

24 januari, 2017 i Bedrägeri

En 22-årig kvinna hemmahörande i Kalmar län åtalas nu för penningtvätt. Det handlar om över 90 000 kronor som frånlurats en kvinna via ett kapat konto på nätet, skriver SVT Nyheter Småland. Enligt kammaråklagaren Magnus Linge i Kalmar rör det sig om ett 50-tal misstänkta personer runtom i landet som är inblandade i en omfattande penningtvättshärva. Fyra av dem är huvudmän och är hemmahörande i Kalmar län. Bedrägeriet började under sommaren 2015. En kvinna i Hallands län blev kontaktad via Facebook av en person som uppgav sig vara en släkting i nöd. Kvinnan ska då ha lämnat ut uppgifter som gjort att den falska släktingen kunnat kapa kvinnans bankkonto och stulit 90 752 kronor. – Gärningsmännen har därefter överfört dessa pengar till flera olika personer runtom i landet som sedan kunnat plocka ut dem via en bankautomat. För gärningen har de sedan fått en mindre ersättning av huvudmännen, säger Magnus Linge. Till artikeln >>

Gotlänning dömd för penningtvätt

19 januari, 2017 i Bedrägeri

En man på Gotland döms till skyddstillsyn för att han låtit någon okänd använda hans bankkonto för bedrägerier på nätet, skriver P4 Gotland. Den 50-årige mannen tog emot pengar från ett antal personer som lurats att betala för varor som aldrig levererats. Varorna, däribland en hjullastare, har annonserats ut på Blocket. Till artikeln >>

Åtal för bedrägeri och penningtvätt

11 november, 2016 i Bedrägeri

En 25-årig Vingåkersbo står åtalad för fyra fall av misstänkt bedrägeri och ett fall av grov penningtvätt, skriver KK. Han har enligt åtalet beställt reservkort för bankkonton tillhörande de andra personerna och sedan hämtat ut korten, med hjälp av en falsk legitimation. Sedan har han enligt åtalet, ensam eller tillsammans med någon annan, tömt kontona upp till kreditgränsen. 25-åringen misstänks för att ha höjt kreditgränserna på korten, genom att ringa till kortutgivarna, innan han börjat handla. Mannen erkänner brott, men säger att det var andra personer som fick honom att hämta ut korten, men att han inte vet vilka dessa personer är eller vad de heter. Till artikeln >>

Döms till fängelse för bedrägeri på Blocket

4 september, 2015 i Bedrägeri

Mellan maj och juli i år utförde en man och två kvinnor bedrägeri och penningtvätt via annonser på Blocket, skriver ÖP. Mannen döms till sex månaders fängelse för bedrägeri, och kvinnorna döms för penningtvätt till skyddstillsyn respektive dagsböter. Till artikeln >>

Götenebor dömda för penningtvätt

20 april, 2015 i Bedrägeri

Männen annonserade ut maskiner på Blocket.se, köparna betalade men fick inga varor. Nu har två av de fyra inblandade blivit dömda för grov penningtvätt och bedrägeri, skriver Skövde Nyheter. Straffet för de båda tidigigare straffade männen blir åtta månaders fängelse. De ska också betala skadestånd till de 23 köparna på Blocket. Till artikeln >>

FI återkallar tillståndet för Exchange Finans

14 januari, 2014 i Ekonomi

Finansinspektionen återkallar även Exchange Finans tillstånd att driva finansieringsrörelse, meddelar myndigheten i ett pressmeddelande. Allvarliga brister i den interna styrningen och kontrollen är orsaken. Särskilt har man brustit i att motverka att bolagets verksamhet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget ska omgående upphöra med all verksamhet. Finansinspektionen har tidigare ingripit mot företaget och 2007 fick företaget en varning och böter på en halv miljon kronor. Till pressmeddelandet >> I myndighetens frågor och svar framkommer det att kunderna inte bör drabbas. Till Dagens Industri säger Exchange Finans vd Bo Korposoff att ”vi är djupt förvånade över Finansinspektionens beslut. Att vi systematiskt skulle ha använts för penningtvätt skulle jag vilja påstå är omöjligt med de interna regelverk och styrsystem som vi har”. Läs mer >> I ett pressmeddelande skriver företaget att man kommer överklaga Finansinspektionens beslut.

Lurades hjälpa till med penningtvätt

21 november, 2013 i Bedrägeri

Mannen trodde att han tog ett extrajobb där han skulle sköta betalningar men istället blev han en del av ett bankbedrägeri, skriver Lokaltidningen Mitt i Stockholm. Enligt överenskommelse med arbetsgivaren skulle han använda sitt egna bankkonto för utföra jobbet. Detta skulle han inte ha gjort eftersom det hela slutade med att han blivit dömd för penninghäleriförseelse till dagsböter och skadestånd. – Upplåt aldrig ditt konto till någon okänd, säger kammaråklagare Karin Lindqvist. Läs mer >>

”Registrering för att köpa bussbiljett bryter mot Europakonventionen”

17 maj, 2013 i Konsumenträtt, Tele- och internet

Kravet på registrering för att köpa bussbiljett bryter mot Europakonventionen, skriver tre jurister i en debattartikel i Dagens Juridik. Sedan sommaren 2010 måste kontantkortsanvändare registrera sig hos mobiloperatörer för att med mobiltelefonen kunna betala för bland annat bussbiljetter. Det för att mobiloperatörerna måste leva upp till regler som ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. En viktig fråga som ännu inte har fått tillräcklig plats i debatten är följande: Föreligger verkligen tillräckligt starka skäl för den kränkning av den personliga integriteten som den påtvingade registreringen innebär? Till artikeln >>

Mobil plånbok väcker vrede

3 oktober, 2012 i Handel, Tele- och internet

Ny betaltjänstlag och regler om penningtvätt sätter stopp för dagens enkla sms-köp. Men, du behöver inte bli kund hos just WyWallet som fått hård kritik för sina vilseledande sms-utskick, enligt Ny Teknik. Adam Hasslert, marknadschef på 4T som ägs av de fyra mobiloperatörerna och ansvarar för sms-betalningstjänsten Wywallet, ångrar formuleringen i meddelandet som skickades ut till de sms-köpande kunderna. – Det står inte längre att du ”måste” skaffa Wywallet för att göra sms-köp eftersom det upplevdes som hårt, säger han. Beskedet var dessutom felaktigt. En kund som vill använda någon annans sms-betaltjänst ska registrera sig där, och inte hos Wywallet. Än så länge finns bara ett fåtal konkurrenter, men de väntas bli fler. Kravet på registrering beror dock på den nya betaltjänstlagen och lagen om elektroniska pengar som ska förhindra penningtvätt, och gäller oavsett vilket bolag som hanterar sms-köpen. Till artikeln >>