Du går nu igenom arkiven för penningtvättsbrott.

Tömde bankkonton med hackade mejl

30 mars, 2017 i Bedrägeri

En 32-årig Malmöbo misstänks ha ingått i en internationell bedragarliga som använt stulna och hackade e-postadresser för att plundra privata bankkonton, skriver Kvällsposten. En amerikan som blev av med en halv miljon kronor fick sitt mobilnummer kapat för att beställa överföringen. På kort tid försvann hans pengar från USA till Estland och sedan till Länsförsäkringars bank i Sverige och spreds sedan vidare till privata bankkonton i Handelsbanken, Swedbank och SEB. I ett annat liknande fall där bedragarna med hjälp av hackad e-post handlar om den förmögna kinesiska fotbollsklubben Shanghai SIPG Football Clubs köp av brasilianske fotbollsspelaren Givanildo ”Hulk” Vieira de Sousa. Klubben fick ett mejl med en förändring av avtalet, att betalningen skulle skickas till en bank i Europa. Klubben fick samtidigt en falsk faktura. – I andra utredningar har polisen sett ett modus där man utger sig för att vara en annan person eller part i en emailkorrespondens och på så vis lurar man den som tar emot emailet, säger Jörgen Bengtsson vid polisregion Syds bedrägerisektion. – Man fångar upp email, byter ut innehållet och lägger sig mitt emellan två parter. På så sätt kan bedragare till exempel ta över andras mejlkonton och skicka falska handlingar där man bytt ut uppgifter om till exempel bankkonton. Det är viktigt att banker kontrollerar att man verkligen överför pengar till rätt konton, säger han. Till artikeln >>

Liga tros ha kommit över 250 miljoner

2 februari, 2017 i Bedrägeri

Genom manipulation av datorer misstänks en internationell liga ha tjänat minst en kvarts miljard kronor. Det beskrivs som de kanske mest raffinerade IT-bedrägerierna någonsin, riktade mot Sverige, skriver GP. Förfaringssättet har, något förenklat, sett ut såhär: Kriminella köpte illegala koder, främst på den asiatiska marknaden. Med hjälp av dessa lyckades man därefter smitta datorer i Sverige och även i Polen. Bland de drabbade finns företag, myndigheter och en storbank. Den skadliga programvaran, de inplanterade datavirusen, har dirigerat bort målsägandegruppens utbetalningar. Dessa har alltså inte hamnat hos tilltänkta mottagare – utan istället i depåer som styrts av förövarna. Därifrån uppges betydande belopp ha skickats vidare till ett antal individer i den undre världen, som haft i uppdrag att göra svarta pengar till användbara vita. Till artikeln >>

Greta, 91, lurades på 50 000 av ”Medicinmannen”

22 november, 2016 i Bedrägeri

Med falska löften om en ny mirakelmedicin har ”Medicinmannen” lurat åldringar på tiotusentals kronor.
Greta, 91, trodde att hon följde råd från sin läkare – och blev av med 50 000 kronor, skriver Expressen. I flera fall har brottsoffren sagt att bedragaren måste ha känt till uppgifter om dem sedan innan, men varken polis, åklagare eller de respektive landstingen har hittat något som tyder på att journaluppgifter har hamnat i orätta händer. Nu väcks åtal mot en 62-årig man från Stockholm till vars konto betalningarna skett – men huvudmannen är fortfarande på fri fot och fortsätter begå brott. Senast i tisdags gick landstinget i Uppsala ut och varnade för att man märkt av en våg av bedrägeriförsök i länet. Till artikeln >>

Döms för pengatvätt efter uthyrningsbluff

21 november, 2016 i Bedrägeri

En lägenhet på Ringvägen i Stockholm annonserades ut på internetsajten Blocket. Många svarade och minst tolv personer blev så intresserade att de satte in en deposition på ett konto, skriver Hem&Hyra. Men lägenheten var inte till uthyrning och annonsören gick inte att nå. En 18-åring, vars konto pengarna hade satts in på, åkte dit i stället. 18-åringen förklarade att han hade lärt känna en kille som kallade sig Oscar. Oscar hade fått ett arv, men eftersom han hade problem med banken behövde han hjälp med att ta ut pengarna. Till artikeln >>

Kärlekskrank 70-åring svindlades på miljon

21 september, 2016 i Bedrägeri

Den 70-åriga Malmökvinnan ville hitta någon att älska – men blev bara lurad hela tiden, skriver Vlt. Hon inledde 2014 en relation på nätet med en väsentligt yngre man – en man som hon trodde älskade henne och snabbt ville träffa henne men vars affärer i det uppgivna hemlandet USA hindrade honom. En 30-årig Salabo åtalas för att han ställde sitt bankkonto till förfogande så att den grundligen svindlade kvinnan betalade in 69 500 kronor på kontot. Han är inte den enda inblandade i svindeln – Malmökvinnan har genom åren betalat nära 1 miljon kronor till olika konton som disponerats av olika personer, de flesta konton finns dock utomlands och är registrerade på för svenska rättvisan okända personer. Till artikeln >>

Gav 3,8 miljoner till påhittad kvinna

19 augusti, 2016 i Bedrägeri

De tre männen trodde att de hjälpte en svensk kvinna som hamnat i ekonomiskt trubbel efter en skilsmässa i Österrike. Men kvinnan som kallades ”Britt-Marie” ska enligt polis och åklagare aldrig ha existerat, skriver TT. Nu åtalas en 31-årig man vid Varbergs tingsrätt för grovt bedrägeri och tre andra personer som också upplåtit sina konton för transaktionerna för grovt penninghäleri, penningtvättsbrott och penninghäleri. Enligt åtalet har de tre målsägandena övertygats om ”Britt-Maries” ekonomiska bekymmer av 31-åringen som utgav sig för att vara den som skötte hennes affärer. I bevisningen ingår bland annat mejl från och registerslagning på ”Britt-Marie” som anses styrka att hon inte existerar samt kontoutdrag och sammanställning från ett casinoföretag som tyder på att huvuddelen av de pengar som den huvudåtalade fått in gått till spel. Till artikeln >>

Skärpt straff för kontokortstillverkare

1 mars, 2016 i Bedrägeri

En man från Boråstrakten, som i december förra året, dömdes bland annat för att ha tillverkat falska kontokort får nu sitt straff skärpt av hovrätten, skriver P4 Sjuhärad. Mannen döms nu även för grov urkundsförfalskning, grovt penningtvättsbrott och barnpornografibrott till tre års fängelse. Vid husrannsakan hos mannen tidigt i höstas hittades maskiner och material för kontokortstillverkning, 150 tomma plastkort och 22 förfalskade kontokort. Mannen ska på egen hand ha tillverkat bankkontokort baserade på kortnummer som han köpt eller fått över nätet. Till artikeln >>

Kontobluff leder till åtal

26 januari, 2016 i Bedrägeri

Ett tiotal personer satte in pengar för olika varor på konton tillhörande två Uppsalabor i 20-årsåldern, skriver UNT. Varorna, exempelvis telefoner och spelkonsoler, levererades inte. Männen åtalas nu för penningtvättsbrott. Till artikeln >>

Misstänkt bedragare sålde förstärkare fem gånger

25 januari, 2016 i Bedrägeri

Den 61-årige mannen från Örnsköldsvik sålde sin förstärkare. Fem gånger. Men ingen av dem som betalade fick någon förstärkare, skriver ÖA. Mannen stäms nu för bedrägeri, alternativt penningtvättsbrott. Till artikeln >>